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中国焦点面对面:电信网络诈骗缘何防不胜防?如何才能“天下无诈”?
2021年12月14日 14:05 来源:中国新闻网 编辑:曹惠君
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  (中国焦点面对面)电信网络诈骗缘何防不胜防?如何才能“天下无诈”?

  中新社北京12月13日电 题:电信网络诈骗缘何防不胜防?如何才能“天下无诈”?

  ――专访中国公安部刑侦局反诈专家胡志伟

  中新社记者 郭超凯

  针对近年来电信网络诈骗频发,中国公安部持续开展“断卡”“云剑”等专项行动,全力打击治理电信网络诈骗犯罪,有效遏制电诈蔓延。但当前电信网络诈骗总体形势仍然严峻,电信网络诈骗为何高发、防不胜防?怎样彻底切断电信网络诈骗链条化犯罪?如何才能实现“天下无诈”?

  中新社“中国焦点面对面”邀请到中国公安部刑侦局反诈专家胡志伟,对此进行权威解读。

  访谈实录摘编如下:

  中新社记者:目前电信网络诈骗已成为发展最快的刑事犯罪。公安部会同多部门,最大力度挽回损失。能否介绍一下相关工作进展?在此过程中公安机关积累了哪些有益经验和做法?

  胡志伟:近年来电信网络诈骗高发多发,诈骗手法也是千变万化,给广大民众造成了巨大损失。今年4月,习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出了重要指示,也是向全社会发出了总动员令。公安部会同工信部、中国人民银行等部门全力推进打击治理工作,取得了明显成效。今年6至10月,全国电信网络诈骗犯罪立案数连续5个月实现同比下降,案件快速上升的势头得到了有效遏制。

  我们主要从以下几个方面开展工作:

  第一、以专项行动为支撑,坚决打好侦查打击仗。公安部门始终保持严打高压态势,深入开展“长城”“云剑”“断卡”“断流”等专项行动,统一指挥各地一体作战、整体作战,先后组织了58次全国集群战役,有力打击震慑了犯罪。1至10月共抓获犯罪嫌疑人45万名,打掉“两卡”犯罪团伙4.1万个,惩戒失信人员27.7万名,治理行业网点机构5.1万家,抓获非法出境犯罪嫌疑人3.8万名。

  第二、以压降发案为目标,坚决打好预警反制仗。我们坚持打防结合,防范为先,强化精准预警劝阻,指导各地统筹全警资源力量,建立分级联动劝阻机制,全力减少发案。公安部平台每天发布预警指令数达9.8万条,今年以来成功避免2056万人被骗;同时加大技术反制力度,今年以来成功拦截诈骗电话13.8亿次,短信15.7亿条,累计封堵涉诈域名网址172.9万个,共紧急止付涉案资金3010亿元(人民币,下同)。

  第三、以源头治理为根本,坚决打好人员管控仗。督促重点地区“看好自家门、管好自家人”。重点地区党委政府深入开展“大摸排、大劝返、大审查、大宣传”,从缅北教育劝返了14.7万人。

  第四,以行业治理为抓手,坚决打好黑灰产整治仗。我们依托国务院部际联席会议机制,推动金融通信互联网主管部门落实行业监管责任,全面堵塞漏洞,全力清剿黑灰产;推动工信部升级“断卡行动2.0”,清理高危电话卡6441万张,虚商电话卡1641万张,另外推出了“一证通查”服务,解决冒用他人身份办卡的问题;推动中国人民银行组织开展集中整治行动,清理风险账户14.8亿个,暂停620家涉诈问题突出的银行网点,推动中央网信办牵头整治互联网行业突出问题,加强网络巡查和技术反制。

  中新社记者:据不完全统计,近年来公安机关打击的诈骗类型已有杀猪盘、兼职刷单诈骗等50种以上。当前电信网络诈骗手法出现了哪些新变化?哪些人群是受骗的“重灾区”?

  胡志伟:这两年随着网络技术的快速发展,电信网络诈骗的作案手法也是千变万化、层出不穷,出现了从电话、短信向网络发展的新动向。网络诈骗案件占比快速上升,已经达到了85%以上。它的主要特点是覆盖面广、变化快、社会危害大,打击起来又特别难;主要受骗群体,有“80后”、“90后”、在校大学生、海外留学生包括企事业单位财务人员、老年人,这些都是易受骗群体。

  据统计,诈骗的主要类型有刷单返利类诈骗、贷款类诈骗、杀猪盘诈骗、冒充客服诈骗、冒充公检法诈骗。其中,刷单返利类诈骗的发案占总发案将近1/3,而杀猪盘诈骗的损失最大,占总损失的1/3还多。

  刷单返利诈骗,主要针对有时间但想赚点钱的群体。比方说,在校大学生想通过兼职赚一些学费,骗子正是利用了这种心理,打着“动动手指就能日赚百元”的旗号来吸引大学生、宝妈。

  针对海外留学生,那些骗子往往打着中国驻外使领馆的名义,利用伪造号码的软件进行电话诈骗,或者冒充学校工作人员,以学校发布“新政策”、设立“奖学金”等理由来诱导学生进行转账;还有所谓的“购物退税”“换汇”等各种骗局。

  中新社记者:有声音认为,电信网络诈骗是可防性犯罪,事后打击比不上事前预警,在开展反诈宣传方面,公安机关做了哪些努力?未来还会采取哪些措施进一步提高老百姓防诈“免疫力”?

  胡志伟:电信网络诈骗是一种可防性犯罪,快破案不如不发案,全国公安机关努力在全社会持续营造浓厚的反诈氛围,全面提升民众识骗防骗的能力。

  国家反诈中心推出诸多举措,一是开通国家反诈中心官方政务号,构建反诈宣传新媒体矩阵。二是宣传推广大家安装国家反诈中心APP,每天预警超过50万次,为人们筑起了一道反诈防诈的“防火墙”。三是联合央视、新华社、中新社等各大媒体开展多种形式的反诈宣传。四是联合工信部、中国人民银行,包括互联网企业开展了一系列线上线下反诈宣传活动。新媒体宣传尤其是短视频、网络直播,通过寓教于乐的方式揭露骗子诈骗手法,通过创新的表达、优势的媒体渠道、高效的传播氛围,被越来越多的人所认可。

  正所谓“民有所呼、警有所应”,国家反诈中心以新媒体账号为突破口,依托平台账号,针对社会热点及时回应网民关切,我们开展精准反诈宣传取得了良好效果。截至目前,国家反诈中心官方政务号一共发布了短视频2500余条,总播放量达22亿次,粉丝量也超过了2200万,点赞量更是过亿。

  中新社记者:今年1月至10月全国共破获电信网络诈骗案件31万余起、抓获犯罪嫌疑人45万余名。电信网络诈骗为何屡禁不止?打击电诈到底难在哪儿?

  胡志伟:电信网络诈骗之所以屡禁不止,关键在于电信网络诈骗不仅仅是依靠公安机关打击就能解决的社会治安问题,它是一个极其复杂的社会治理问题,需要社会各界通力合作、齐抓共管、综合治理。

  现在金融通信领域监管漏洞依然突出,互联网领域治理任重道远,各种网络账号、网络技术被犯罪分子利用。网上还充斥着大量买卖公民信息、开发技术平台、网络引流推广、转移资金洗钱的黑灰产业。

  “两卡”泛滥是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源,危害十分严重。2020年10月10日,国务院部际联席会议决定在全国范围内开展“断卡”行动。

  “断卡”行动是侦察打击的关键所在,它打中了电信网络诈骗犯罪的“七寸”,而“实名制”又是其中的关键一招。手机卡、银行卡是骗子必备的工具,没有受到严格监管,被骗子拿过来直接使用,或者用来注册银行账号、网络账号。各地公安机关在办案中动辄缴获“两卡”的数量百万张以上,往往以吨计,这些手机卡、银行卡全都是“假实名”,也就是“实名不实人”。如果能够严格落实“实名制”要求,全部实名实人实操,犯罪分子就无法作案了。

  中新社记者:近年来不法分子为了躲避国内公安的抓捕,将犯罪的窝点挪到了东南亚等海外地区。当前新冠疫情持续蔓延,公安机关是如何有效打击境外电诈的?

  胡志伟:目前电信网络诈骗团伙为了逃避国内的打击,把窝点设在境外,主要作案对象是中国国内的民众,因此需要大量熟悉国内情况、又会讲普通话的员工。为招募更多人,这些诈骗团伙将招揽人员出境参与电信诈骗演变成了一个产业,实行专业化、流程化、集团化作业。团伙内有组织者、猎头、马仔、领路人、接送司机等不同角色,把他们招募的员工骗到诈骗窝点之后,强迫这些人从事诈骗工作。被骗去的人面临的实际情况与他们幻想的高薪工作、一夜暴富完全不同。他们将完全失去人身自由,每天只能按照诈骗团伙的要求来从事诈骗,稍有不从或者没有完成任务就会受到残酷的体罚。从这种意义上来讲,这些人既是诈骗的从业者,又是(被)暴力控制的受害者。

  因此我们要坚决切断境外电诈窝点从境内招募人员的犯罪链条。一是要压紧压实地方党委政府的主体责任,加强源头治理,清理黑灰产业,铲除犯罪土壤,继续坚持“控在本地”和“教育劝返”双管齐下,坚决防止涉诈重点人员赴境外作案。二是要严厉打击偷渡犯罪。公安机关组织开展“断流”行动,斩断非法偷渡境外从事电诈活动的人员流,严厉打击组织偷渡的“蛇头”,循线深挖幕后“金主”,精准打击、摧毁组织招募人员赴境外实施电信网络诈骗犯罪活动的生态链,从而有效挤压境外电诈犯罪生存的空间。

  中新社记者:事实上,诈骗离普通老百姓并不遥远,前不久我们一个曾经经手过很多篇电诈文章的同事也被诈骗分子骗走了5万块,在旁人看来这些骗局和骗术并不高明,但还是有越来越多受过高等教育的年轻人频频中招。电信网络诈骗为什么防不胜防?普通人怎么样才能避免受骗,守好自己的“钱袋子”?

  胡志伟:事后打击不如事前防范,快破案不如不发案。对于普通人来说,大家始终要牢记诈骗手法尽管千变万化,但万变不离其宗,都是要通过信息网络来与你取得联系,采取各种方式骗取你的信任,最终就是让你交钱转账。一定要牢记“三不一多”原则,也就是未知链接不点击,陌生来电不轻信,个人信息不透露,转账汇款多核实。

  公安机关采取各种手段措施保护大家免于受骗。我们开通了96110全国反诈专线电话,联合工信部开发了12381短信预警功能和智能手机的闪信功能。如果大家收到了96110的电话,一定要接;收到了12381的短信一定要看。当您接到这种电话或短信的时候,您或者您的家人很有可能正在遭受电信网络诈骗。另外请大家积极下载安装使用公安部推出的国家反诈中心APP,来学习反诈防骗知识,提高识骗防骗的能力,时刻绷紧反诈防骗这根弦。

  中新社记者:今年10月19日,反电信网络诈骗法草案首次提请全国人大常委会审议,这部法律的出台对公安机关打击电信网络诈骗犯罪有哪些帮助?

  胡志伟:反诈专门立法非常及时,很有必要。近年来,犯罪分子利用电信网络技术手段,利用行业监管漏洞,利用非法获取的个人信息和网络黑灰产交易等实施诈骗,组织化链条化运作,跨境跨地区实施犯罪,已经成为社会公害,严重影响人们的获得感、幸福感和安全感,急需进一步完善制度,坚决打击治理。

  从实践情况看,通信、金融、互联网等行业治理还存在诸多漏洞和薄弱环节,亟待进一步完善。大量电话卡、银行卡、网络账号被用于诈骗活动,急需进一步规范管理。大量非法的服务设备产业在支撑着诈骗犯罪,也亟待进一步重点治理。这部法律的出台将从源头上挤压犯罪空间,铲除犯罪土壤,为更有力、更有效打击犯罪提供坚实的法律保障。(完)

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